公司基本信息 - 公司于2010年10月26日在深交所创业板上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为516,580,886元[7] - 公司股份总数为516,580,886股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人柯维龙持股28,426,950股，占比56.8539%；柯维新持股10,299,650股，占比20.5993%等[12] - 全体发起人以103,355,829.71元中的5000万元出资，按1:1折为股本，其余转入资本公积[12] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 员工持股计划等情形收购股份，公司合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交审议[30] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形需召开股东大会[32][33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东大会[33][35] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[51] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[51] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[51] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[53] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[56] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3人[66] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需董事会审议后提交股东大会[69] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等财务资助事项需董事会审议后提交股东大会[71] - 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%[71] - 与关联自然人成交金额超过30万元等关联交易需提交董事会审议[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[74] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[75] - 董事会以邮件和电话发临时会议通知，会议召开5日前通知相关人员[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[75] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，常务副总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[76][77] - 监事的任期每届为3年，可连选连任[81] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过，会议记录保存10年[86][87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司期末资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[91] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过20,000万元[92] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[94] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[95] - 利润分配方案经二分之一以上监事同意，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意即为通过[95] - 利润分配政策变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[102][103] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[105] - 公司合并、分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[122] - 实际控制人指虽非公司股东但能通过投资关系等支配公司行为的人[122] - 本章程自股东大会审议通过后生效，修订时亦同[123]