独立董事专门会议组织 - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人主持[3] - 至少每半年开定期会，两名以上或召集人可提议临时会[3] 会议召开规则 - 提前两日通知，紧急可随时通知[3] - 三分之二以上出席方可举行，可委托出席[4] 审议决策流程 - 特定事项经审议且全体过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[4] 会议记录与意见 - 制作会议记录，出席者签字确认[5] - 发表明确独立意见[7] 公司保障与保密 - 保证会议召开，提供支持并承担费用[7] - 出席者对所议事项保密[7]