会议信息 - 鸿利智汇第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日召开，应出席董事9名，现场4名，通讯5名，有效票数9票[1] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[147] 议案表决 - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][11][14][17][27][33][46][49][53][60][63][67][70][74] - 《关于独立董事关于独立性自查情况专项报告的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[8] - 各董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[36][38][39] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[42] - 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[57] 未来规划 - 公司拟制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》[117] - 公司拟成立技术中心以加强研发技术和资源协同[143] - 公司授权经营管理层负责组织机构调整后的具体实施及优化[145]