人员任职 - 2023年4月起朱永明担任公司董事[2] - 朱永明担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[6] 会议情况 - 2023年度董事会召开12次，朱永明任职期间应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年度股东大会召开4次，朱永明应出席4次，亲自出席4次[5] - 2023年董事会审计委员会召开9次会议，朱永明均亲自参加并投赞成票[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 决策意见 - 2023年多次董事会会议对聘任高管、续聘审计机构等事项发表同意意见[11][12] - 2023年董事会审计委员会多次会议审议出租闲置房产、报告等议案[9] 公司合规 - 2023年度日常关联交易符合业务发展需要，定价按市场公允原则[19] - 2023年度按要求披露财务等报告，内容真实准确完整，内控无重大缺陷[20] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构，审议程序合规[21] - 2023年董事及高管薪酬符合薪酬管理制度规定[23][24] - 2023年通过多项限制性股票激励计划相关议案，决策程序合规[25] - 2023年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责履职，为公司发展提建议[27]