证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-034 北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2024年4月24日在公司会议室召开，本次会议于2024年4月19日以通讯的方式向 所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事 长马骉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。 公司拟与宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州易合医药有限 公司签署《股权转让协议》，公司以人民币1,000万元受让持有易合医药5.6664% 的股权，对应注册资本为21.1029万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的 《关于对外投资 ...