证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-037 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会同意选举非独立董事郭 良贤为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 一、董事会会议召开情况 上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开， 本次会议在公司 ...