股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-015 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日 16:00 时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 名，沈永良、王永新、余洋以通讯方式出席并表决。会议由公司董事长邵哲明 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券 ...