证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-030 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事 王子璇、独立董事栾凌、独立董事刘煜辉以通讯方式出席会议。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总裁周路先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制 度得到有效落实，公司保持稳定发展。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审 ...