| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意 提名曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生、曹沛先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），同意 提名范明 ...