公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[10] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[11] - 股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构，监事会是监督机构[10] - 董事会战略委员会负责研究中、长期发展战略和重大投资决策[11] 业务与管理 - 以智能终端保护类产品相关业务为主业，培养核心客户群[13] - 建立实施招聘、培训等人事管理制度，选聘优秀人才[13] - 采取关注员工职业发展等措施调动员工积极性[14] - 从安全生产、产品质量等方面履行社会责任[14] - 构建涵盖使命、愿景、价值观等的企业文化体系[15] - 建立涵盖整个业务的风险评估体系应对多种风险[16] 制度建设 - 制定多项重大规章制度保证公司治理规范运作[17] - 制定一系列制度形成日常管理规范体系[19] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[19] - 设置独立会计机构，制定适合的会计和财务管理制度[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度确保财产安全[21] - 明确现金使用范围和收支规定，资金收支岗位分离并定期盘点对账[23] - 规定采购与付款循环各环节运作程序，提升营运效益[24] - 健全销售管理体制，制定销售政策，建立网上合同审批流程[24][25] - 建立完善实物资产规章制度和存货管理岗位责任制[25] - 规范财务报告各环节工作，建立分析机制为决策提供支撑[25][26] - 修订合同相关制度，实行合同全生命周期管理[26][27] - 制订信息披露制度，建立有效信息沟通和反馈渠道[28] - 监事会和内审部负责内部监督，改善管理提高内控有效性[29] - 制定子公司管理制度，从多方面实施有效管理和监督[31] 财务与投资 - 本年度及相关控股子公司未发生担保事项，无逾期担保情况[36] - 报告期内设立分子公司认缴出资1810万元，设全资子公司1家、合资子公司1家及合资二级子公司2家[37] - 报告期内向深圳市思傲拓科技有限公司投出战略投资880万元，2.0342万元计入注册资本，877.9658万元计入资本公积[38] 内控评价 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，重大、重要、一般缺陷对应直接财务损失分别为1000万元及以上、500 - 1000万元、500万元以下[46] - 财务报告内部控制缺陷评价中，重大、重要、一般缺陷潜在错报金额有不同标准[47] - 自2023年起增强对财务报告关键领域的内部控制措施[41] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[51] 整改与诉讼 - 2023年6月13日收到深交所关于2022年年报问询函，6月30日更正相关数据并梳理改善财务报告编制流程[50] - 2022年12月16日收到深圳证监局责令改正决定书，2023年4月26日完成预计负债相关问题整改[52][53] - 2023年3月10日公告向Vinci和Incipio公司提起诉讼，对涉及应收账款采取保守财务处理手段[56]