证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-028 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 4 月 23 日上午 9:00 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 经审议，与会董事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、行 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、 ...