证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-033 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 1、第四届董事会成员 董事长：钱炳炯 非独立董事：钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水、姚水根 杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了公司2023年年度股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次 会议，第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议选举产生了第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了第四届高 级管理人员。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将 相关情况公告如下： 独立董事：曾佳、鲁爱民、丁茂国 公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 ...