会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月23日召开，5位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果多为5票同意，部分议案有特殊情况[4][7][9][12][15][18][19][23][25][28][30] - 多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5][10][13][16][20][24][25][29][31] - 董事会决定于2024年5月31日召开2023年年度股东大会[41] 财务相关 - 公司2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[14] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[22] - 公司使用闲置自有资金不超过4亿元进行现金管理[27] - 公司2024年度拟向银行申请总额度不超过5亿元银行授信额度[29] 报告相关 - 《2023年度企业社会责任报告》展现公司多领域实践和绩效[34] - 《2024年第一季度报告》反映本报告期财务和经营成果[37] 人事相关 - 公司拟聘任董事长华楠为总编辑，任期至第三届董事会期限届满[39] 人员信息 - 华楠1974年出生，2009年5月至今供职于公司，现任董事长[48] - 截止公告披露日，华楠直接持有164,211,547股公司股票，间接持有0.0411%股份[48] - 华楠与华杉为一致行动人，符合任职条件[48] 章程修订 - 根据相关规定修订《内部审计章程》，已通过董事会审计委员会审议[44]