二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-050 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生以现场方式参会， 董事朱来宾先生、石勃先生、陈良先生、潘思轶先生、林云鉴先生以视频连线方 式参会。经全体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于增补公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》 1 根据《公司法》《公司章程 ...