日禾戎美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为了进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文 件和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 凡存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不 得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，除《公司章程》有明确规定外，股 东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选， ...