证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-024 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2023年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政 策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案具备 合法性、合规性、合理性。 三、履行的审批程序及相关意见 1.董事会审议情况 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润 ...