证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-011 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式 ...