证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-009 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 2 月 19 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 2 月 19 日如期召开。会议由董事长李勇主 持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司 披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机出售。本次回购总金额不低于 人民币 1,000 万元(含本数)，不超过人民币 2,000 万元（含本数） ...