公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职正常，人员独立，无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规，各部门按要求开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项，流程合规[3] 其他方面 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保程序合规[4] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规占用和擅自变更用途情况[4] - 业绩无大幅波动，但与同行业可比公司比较存在明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实背景和合理原因[5] - 现场检查未发现问题[5]