证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-005 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实 到3名，监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先生主持 会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年 度报告》及《2023年年度报告摘要》。公司《2023年年度报告摘要》同时刊登 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...