会议安排 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年7月22日召开，决议召开本次股东会[9] - 2024年7月24日披露召开2024年第四次临时股东大会的通知[9] - 现场会议于2024年8月9日下午2:00召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年8月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人7人，代表39,625,000股，占比70.4600%[13] - 出席股东会的股东及委托代理人共计104人，代表39,757,894股，占比70.6963%[13] - 公司全部董事、监事出席，全部高级管理人员和见证律师列席[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过[16] - 2024年第四次临时股东会某议案股东及委托代理人同意39,704,594股，占比99.8659%[17] - 中小投资者对上述议案同意469,594股，占比89.8067%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》股东及委托代理人同意39,705,094股，占比99.8672%[18] - 中小投资者对该议案同意470,094股，占比89.9024%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》股东及委托代理人同意39,704,594股，占比99.8659%[20] - 中小投资者对该议案同意469,594股，占比89.8067%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》股东及委托代理人同意39,702,394股，占比99.8604%[21] - 中小投资者对该议案同意467,394股，占比89.3860%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》股东及委托代理人同意39,702,494股，占比99.8607%[23] - 中小投资者对该议案同意467,494股，占比89.4051%[23] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》采用非累积投票方式表决通过[28] - 参加表决股东及委托代理人同意39,704,894股，占出席会议有表决权股份总数99.8667%[28] - 中小投资者同意469,894股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数89.8641%[28] 会议结论 - 见证律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，决议合法有效[32] - 本次股东会未审议未列入会议议程的事项[31]