湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日 9 时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 名，董事沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本 次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-048 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监 ...