本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-053 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知 已于 2024 年 10 月 19 日通过电子邮件、专人送达等方式送达。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中王兴斌先生、 项先权先生、武建伟先生、周恒跋先生、应灵聪先生通过通讯表决方式出席会议。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2024 年第三季度报告》的编制和 ...