证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-078 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 10 月 18 日 14:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议为临时召集的会议，会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体 独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 ...