证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-054 金徽矿业股份有限公司 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，2024 年 10 月 24 日在公司会议 室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 5 人），全体监事、部分高级 管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会事前一致审议通过，审计委员会认为：公 司 2024 年第 ...