特此公告。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-085 岳阳林纸股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第六 次会议对梅玫女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上 海证券交易所关于任职资格的规定，对其拟任公司总法律顾问无异议，同意将该 事项提交公司董事会审议。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任梅玫女士兼任公司总法律顾问，任 期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，梅玫女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期 限尚未届满的情况，不存在 ...