| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午在福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号现场召 开。本次会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通 知和会议文件。所有董事均出具了《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第 十四次会议通知期限豁免函》，同意豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。 本次会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议审议情况 ...