董事会会议召开 - 年度至少召开两次会议，提前十日送达通知[6] - 临时会议提前两日通知，紧急时可立即召开[7] - 特定主体提议时，董事长10日内召集主持临时会议[7] 董事参会规定 - 1名董事不得接受超2名董事委托出席会议[8] 董事会审议事项 - 审议批准特定金额关联交易[11] 董事会决议规则 - 决议须全体董事过半数表决同意[15] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[17] 决议执行与监督 - 审议通过议案由总经理组织落实，综合管理部督办汇报[19] - 董事会督促检查，违背决议追究个人责任[19] - 汇报以往决议执行情况，董事可质询[19] - 董事会秘书汇报执行情况并传达董事长意见[19] 会议记录管理 - 由董事会秘书负责保存或指定专人记录保存[21] - 记录应记载相关信息及表决结果[21] - 出席董事和记录人签名，董事有权要求说明性记载[21] - 保存期限为10年[23]