制度修订 - 公司于2024年10月24日审议通过修订《公司章程》及部分制度议案[1] - 新《公司法》2024年7月1日生效，公司拟据此修订相关条款[1] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[4] - 单独或合并持有公司股份提案权股东比例从3%调整为1%以上[4] - 单独或合计持有公司临时提案权股东比例从3%调整为1%以上[4] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[6] - 因经济犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或缓刑考验期满未逾2年，不能担任公司董事[5] - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 决策规则 - 股东会就关联事项作普通决议，需出席的非关联关系股东所持表决权半数以上通过；作特别决议，需出席的非关联股东有表决权的股份数2/3以上通过[5] - 董事会有权决定不超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超过5000万元的对外投资等动用公司资金、资产、资源事项[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 监事会 - 监事会由四名监事组成，监事会决议需经全体监事过半数通过[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[7] 其他 - 《公司章程》等规则修订后需经股东会审议[9] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[7] - 公司为董事投保责任保险或续保后，董事会应向股东会报告投保金额等内容[7] - 公司实现盈利符合条件但董事会未作现金分红预案，应披露原因等，独立董事发表意见并披露[7] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算，法院受理后清算组移交清算事务[8]