公司基本信息 - 公司于2011年4月11日核准首次公开发行4300万股，4月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为93863.0183万元[7] - 公司营业期限为99年[8] 股权结构 - 公司设立时发行12880万股，2011年首次发行后股本增至17180万股[14] - 发起人黄天火认购7341.60万股，持股比例42.73%[14] - 发起人黄印电、黄长远各认购1847.20万股，持股比例10.75%[14] - 发起人黄秀兰认购644.00万股，持股比例3.75%[14] - 公司现有股份总数为938630183股，均为普通股[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%[15] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事等6个月内买卖股份收益归公司，董事会收回[23] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[28] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免不称职独立董事[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足6人等情形，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[49] - 股东会网络投票9:15开始，15:00结束[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，含三名独立董事[81] - 董事会审议单笔100万元以上未达股东会标准的对外捐赠[82] - 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下投资事项由董事会决策[84] - 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下资产抵押、质押事项由董事会决策[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[86] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名公司职工代表[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知10日前书面送达[102] - 临时监事会会议3日前书面通知，紧急事由可随时通知[102] 财务报告与分红 - 公司4个月内报送年度、2个月内报送半年度、1个月内报送季度财务会计报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 每连续三年至少进行一次现金分红，且现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[107] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[108][109] - 公司最近一个会计年度末资产负债率高于70%可不进行现金分红[109] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[117] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 公司出现解散事由应在10日内公示[131] - 公司修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[131]