财务相关 - 2024年第三季度报告审议通过[3] - 三个募投项目节余67802.75万元将永久补充流动资金[7] - 与关联方合作建设关联交易金额调增至14.51亿元[10] - 2025年开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超10亿元或等值外币[14] 股权相关 - 2022年限制性股票激励计划部分股票上市流通，股份总数和注册资本增至415821575[17] 制度相关 - 《股东会议事规则》修订议案审议通过[21] - 《董事会议事规则》修订议案审议通过[25] - 《董监高所持公司股份及其变动管理制度》修订议案审议通过[29] - 《未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》修订议案审议通过[31] 会议相关 - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[34] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会[35] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[36] 备查文件 - 《第四届董事会第三次会议决议》[37] - 《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》[39] - 《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》[39]