董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[5] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提前三日书面通知相关人员[8][9][13][12] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面变更通知[18] 董事会会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席会议有相关规定[21][22] 董事会决议规则 - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，部分事项要求更高[33] - 关联交易相关决议有特殊规定[37] - 提案未获通过，短期内不应再审议相同提案[40] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[54] - 董事会会议表决方式多样[30] - 公司为关联方提供担保需经董事会和股东会审议[34] - 董事会就利润分配作决议有相关流程[39] - 特定情况会议应暂缓表决[41][42] - 董事会决议公告应包含相关内容[50][51] - 本规则制订和修改需报股东会批准[57]