会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第十届董事会第三次会议，应到董事9人，实到9人[1] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案，拟于2024年11月12日以现场表决和网络投票相结合的方式召开[61] 财报信息 - 《湖北能源集团股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登[3] 股票发行 - 公司拟向三峡集团发行A股股票，四名关联董事对相关议案回避表决[4][5] - 发行股票种类为A股，每股面值1.00元[7] - 发行价格为4.95元/股[15] - 发行股票数量不超过585,858,585股，不超过发行前总股本的30%[18] - 募集资金总额不超过29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[20][22] - 三峡集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[24] - 发行前滚存未分配利润由发行完成后全体股东按持股比例共同享有[27] - 本次发行股票将在深交所上市交易[29] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内[31] 其他事项 - 公司编制了2024年度向特定对象发行A股股票预案等多份文件，于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网[34][36][38][41][44][46][51][53] - 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告[46] - 公司将设立募集资金专用账户对本次发行募集资金集中管理和使用[50] - 三峡集团拟以现金方式全额认购，构成关联交易[51] - 三峡集团认购本次发行的股票将触发要约收购义务，承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份，符合免于发出要约的情形[53] - 审议通过提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案，授权有效期12个月，若获深交所审核通过及中国证监会注册文件则延长至发行完成之日[56][58] - 多项议案尚需提交股东大会审议[33][36][38][40][43][46][49][53][56][60]