公司股份情况 - 2009年10月21日在深交所上市，首次发行4100万股[3] - 公司注册资本为1,243,111,721元[4] - 设立时股份总额310,000,000股，圣农实业认购277,228,660股，占比89.4286%[11] - 2006年12月增资扩股，注册资本从31,000万元增至36,900万元[12] - 2010年每10股转增10股，股份总数变为820,000,000股[13] - 2011年5月非公开发行9,090万股，股份总数增至910,900,000股[13] - 2015年5月非公开发行20,000万股，股份总数增至111,090万股[13] - 2017年11月非公开发行128,508,517股，股份总数增至1,239,480,517股[13] - 2020年2月授予限制性股票4,818,995股，股份总数增至1,244,299,512股[14] - 多次回购注销后股份总数减至1,243,400,295股[15] - 股份总数减少220,000股后至1,243,111,721股[16] 股份交易与管理规定 - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[22] - 董监高、持有公司5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[27] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 召集人按规定时间公告通知股东[41] - 股东大会网络投票时间有规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应公告并说明原因[43] - 会议记录保存期限为10年[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[52] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[52] - 征集股东权利的主体包括公司董事会等[53] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票[54] - 公司发行优先股召开股东大会应提供网络投票[54] - 股东大会选举两名或以上董事或监事实行累积投票制[55][56] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[57] - 股东大会采取记名方式投票，表决前推举计票和监票人员[57] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[58] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[59] - 股东大会通过派现等提案，公司在2个月内实施具体方案[59] 董事会相关规定 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[67] - 兼任职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[64] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[65] - 董事离任后一年内仍应遵守各项忠实义务[65] - 不同金额的对外投资等由不同层级审议批准[70] - 不同金额的关联交易由不同层级审议批准[70][71] - 董事会就对外担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[73] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[74] - 董事会临时会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[75][76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[78] 其他管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 7名[79] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[79] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[84] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集，会议召开2日前通知监事[88] - 监事会会议应有半数以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录保存期限为10年[89] 财务与利润分配规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[92] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[94] - 重大投资或支出有金额标准[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[96] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提利润分配临时提案[98] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[98] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[98] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[98] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润10%可调整利润分配政策[99] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[106] - 公司解聘会计师事务所提前5天通知，允许其陈述意见[106] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[115] - 清算组应按规定通知债权人并公告，债权人应申报债权[116] - 控股股东定义[122] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[120] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[120] - 章程修改事项属法定披露信息的按规定公告[120]