中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司(原名"湖南江南红箭股份有限公司",以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 (主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定,就中兵红箭变 更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、变更部分募集资金投资项目的概述 (一) 2016年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本情况 2016年,经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3078号文核准,并经 深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式, 向特定对象非公开发行人民 ...