第一条 为了进一步促进广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，完善法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，进 一步明确董事会秘书的职责、权利和义务，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 董事会秘书享有公司高级管理人员的各项职权，依法参加董事会、监事会、 股东大会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及公司治理运作程序和信息披露 事项的合法合规性发表意见；有权了解公司的经营和财务情况，调阅涉及信息披 露等事宜的相关文件、资料，查阅公司会计账簿，要求公司控股股东、董事、监 事、高级管理人员（以下统称"董监高"）等有关人员对相关事项作出说明并及 时提供相关资料和信息；有权要求公司就涉及信息披露的重大疑难事项聘请中介 机构出具专业意见，作为公司决策的依据。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （根据公司第八届董事会第四十八次会议决议修订） 第一 ...