发行信息 - 2024年公司推进向特定对象发行股票，已获股东大会批准，尚需深交所审核和证监会注册[16][17][33] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超35名，以现金认购[17][18] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的85%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产[19][38][44] - 发行数量不超发行前总股本的25%，即不超83,530,821股[20][46] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[21][45] - 拟募集资金总额不超49,500.00万元[22][43] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[25] 资金用途 - 募集资金用于震元生物和震元制药项目，两项目合计投资106,825.15万元，拟使用募集资金49,500.00万元[23] - 募投项目包括年产2400吨组氨酸等系列产品上虞产业化基地建设及原料药集聚提升项目[43][102] 股权结构 - 公司直接控股股东为震元健康集团，间接控股股东为文旅集团和交投集团，实控人为绍兴市国资委[12][56][57][66][67] - 截至2024年6月30日，震元健康集团持股比例24.93%，持股总数83300474股[54] - 震元健康集团对公司合理持股比例为19.94%，发行完成后最终直接或间接持股比例不低于此数[31][32] 公司概况 - 公司注册资本和实收资本均为33412.3286万元，股份总额为33412.3286万股[34][46] - 1997年3月6日获批向社会公开发行2500万股人民币普通股，首次公开发行完成后股本为5524.9996万股[35][59][60] - 报告期内主营业务为医药商业和医药工业两大板块且未变更[63] 子公司情况 - 震元制药、震元生物注册资本均为30000万元[70] - 震元连锁、震元医药等多家子公司有各自注册资本[71][72] - 截至2024年6月30日，公司有10家全资和控股下属子公司、1家参股公司[90] 资产与资质 - 公司及其子公司拥有68处不动产权，承租年租金100万元以上的租赁共6处[84][85] - 截至2024年6月30日，拥有204项境内注册商标、28项境内专利[86][87] 合规情况 - 报告期内关联交易定价公允，控股股东已承诺减少关联交易[77][78] - 发行人与控股股东等不存在同业竞争，控股股东已出具避免同业竞争承诺函[81] - 公司报告期内无重大行政处罚，募投项目符合相关政策和规划[105][106][108] - 截至法律意见书出具日，公司及相关人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[110][112][113] - 截至2024年6月30日，公司财务性投资合计余额未超合并报表归属于母公司净资产的30%[116]