浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-034 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以 通讯方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业 ...