重要内容提示： ● 投资标的名称：南京宝钛有限公司（暂定名，以市场监管部门最终 核准名称为准） ● 投资金额和比例：南京宝钛有限公司的注册资本为人民币 5000 万 元，全部由公司以自有资金现金出资。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2020－033 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 1、对外投资的基本情况 根据公司发展需要，公司拟以自有资金 5000 万元人民币投资设立全资 子公司南京宝钛有限公司。 2、董事会审议情况 2024 年 10 月 16 日，公司召开了第八届董事会第九次临时会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资 事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、公司本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成公司重大资产重 组事项。 二、拟设立全资 ...