证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-084 广州市昊志机电股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对公司2024年第三 季度报告发表了明确审核意见。《2024年第三季度报告》及监事会发表意见的具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...