证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-079 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董 事会第十二次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于聘任公司总经理的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任陈涛先生为龙建股份总经理，任期至本届董事会届满；免 去宁长远先生龙建股份总经理职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-082"号 临时公告。 2．《龙建路桥股 ...