会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月16日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 发行股票情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 发行价格为9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[18] - 发行股票数量不超过32,943,676股，占发行前公司总股本的10.22%[23] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[26] - 募集资金总额不超过31,000万元[29] 资金投入项目 - 年产5000吨显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目拟投入募集资金26,000万元，项目投资总额23,000万元[30] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金8,000万元，项目投资总额8,000万元[30] 议案表决及审议情况 - 多项议案表决结果为同意3票、回避2票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[38,41,44,47,50,53,56] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[59] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[62] - 《关于公司向特定对象发行A股股票的议案》表决同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[68] - 《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[70][71] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票[73] 其他事项 - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[33] - 发行决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月[39] - 董事会获授权处理本次发行相关事宜，有效期12个月[65][66] - 公司将设立募集资金专项账户，董事会授权经理层办理相关事宜[69] - 董事会决定暂不召开股东大会审议2024年度向特定对象发行股票事项[72] - 公告日期为2024年10月17日[76]