第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-037 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 28 日下午 13：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件及书面方式 送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分 别为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集 并主持，公司董事会秘书赵鑫先生、财务总监李玉玲女士列席了会议，其中，财 务总监李玉玲女士以通讯方式列席本次会议。本次会议采用现场书面方式表决。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新开普电子股份有限公司 章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 二〇二四年十月二十九日 第 2 页 共 2 页 审议通过《新开普电子 ...