广东汇成真空科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 并制定了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 和《薪酬与考核委员会工作细则》。各专门委员会对董事会负责，为董事会决策 提供咨询意见，协助董事会履行职责。 截至本说明签署之日，公司各委员会的人员构成情况如下表： | 委员会 | 委员会委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张永清、张军、罗志明 | 张永清 | | 提名委员会 | 张军、徐浩洁、潘峰 | 张军 | | 薪酬与考核委员会 | 张永清、张军、李志荣 | 张永清 | | 战略委员会 | 罗志明、潘峰、李志荣 | 罗志明 | 一、审计委员会 公司的审计委员会委员为张永清、张军、罗志明，其中张永清担任主任委员。 根据《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会的主要职责权 限为：监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构；指导和监督公 司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的 财务信息及其披露 ...