公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》。公司董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事由股东大会选举产生和更换，任期为三 年，任期届满可连选连任。公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。 报告期内，本公司共召开 14 次董事会会议。按照《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定 公司主要管理制度、公司重大经营决策以及与本次发行上市相关的事项等作出了 决议。历次董事会会议的召集、召开和决议内容合法有效。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 广东汇成真空科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照法 律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定行使职权。 报告期内，本公 ...