广东汇成真空科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议之会议决议 广东汇成真空科技股份有限 第一届董事会第十五次 广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称"公司")第 早会第十九次 会议于 2022年 8 月 名,实际出席董事7名,另有公司3名监事以及4名高级管理人员列席了会议。 会议由罗志明主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东汇成 真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定,本次会 议经过有效表决,通过了如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》; 六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员及审计部负责人的议案》; 本议案需提交股东大会审议。 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过本议案。 二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》: 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过本议案。 三、审议通过《关于公司拟出售参股子公司股权的议案》; 表决情况:7票同意、0票反对、0 票弃权,通过本议案。 四、审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权的议案》: 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过本议案。 五、审议通过 ...