广东汇成真空科技股份有限公司 董事会议事规则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 ——创业板上市公司规范运作 》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室董事会办公室作为董事会的日常办事机构，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会 的日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一 ...