| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应 到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2024 年第三季度 报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况。 本议案已经公司 ...