董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[16] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发变更通知[21] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[23] - 一人一票，记名书面表决[36] - 提案决议须超全体董事半数以上赞成，担保事项另有要求[40] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，不足三人提案交股东大会[43] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[49] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[51] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[66]