浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部 分募投项目延期的公告》。 公司保荐机构对该议案出具了核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第二届董事会第十二次会议决议； 2、 第二届审计委员会第八次会议决议； 会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...